Kundin 專八歐標(biāo)A2

Wegen Problemen der Jeans erhebt die Kundin eine Reklamation.

因?yàn)榕Ｗ醒澋膯栴}，這位顧客提出索賠要求。

Diese verst?rkte überprüfung ist in zumutbarer Weise so zu gestalten, dass verd?chtige Transaktionen zum Zweck der Meldung bei den zust?ndigen Beh?rden aufgedeckt werden; sie soll nicht als ein Mittel verstanden werden, um Finanzinstitutionen davon abzuhalten oder ihnen zu untersagen, Gesch?fte mit rechtm??igen Kundinnen und Kunden zu t?tigen.

對(duì)這種強(qiáng)化審查應(yīng)當(dāng)作合理的，監(jiān)測(cè)可疑交易從而向主管機(jī)報(bào)告，而不應(yīng)當(dāng)將其理解為妨禁止金融機(jī)構(gòu)與任何合法客戶的業(yè)務(wù)往來。

Im Rahmen des Absatzes 2 Buchstabe a führt jeder Vertragsstaat Ma?nahmen durch, um sicherzustellen, dass seine Finanzinstitutionen über einen angemessenen Zeitraum geeignete Unterlagen zu Konten und Transaktionen aufbewahren, welche die in Absatz 1 genannten Personen betreffen; diese Unterlagen sollen mindestens Angaben zur Identit?t des Kunden oder der Kundin und, soweit m?glich, des wirtschaftlichen Eigentümers enthalten.

三、在本條第二款第㈠項(xiàng)情況下，各締約國(guó)均應(yīng)當(dāng)實(shí)行措施，確保其金融機(jī)構(gòu)在適當(dāng)期限內(nèi)保持涉及本條第一款所提到人員的賬戶和交易的充分記錄，記錄中應(yīng)當(dāng)至少包括與客戶身份有的資料，并盡可能包括與實(shí)際受益人身份有的資料。

Unbeschadet des Artikels 14 trifft jeder Vertragsstaat in übereinstimmung mit seinem innerstaatlichen Recht die erforderlichen Ma?nahmen, um von Finanzinstitutionen, die seiner Hoheitsgewalt unterliegen, zu verlangen, dass sie die Identit?t von Kundinnen und Kunden überprüfen, angemessene Schritte unternehmen, um die Identit?t der wirtschaftlichen Eigentümer von auf Gro?konten (high-value accounts) eingezahlten Geldern festzustellen, und Konten verst?rkt überprüfen, die von Personen, die mit herausragenden ?ffentlichen Aufgaben betraut sind oder waren, oder deren Familienangeh?rigen und engen Partnern oder für diese beantragt oder unterhalten werden.

一、在不影響本公約第十四條的情況下，各締約國(guó)均應(yīng)當(dāng)根據(jù)本國(guó)法律采取必要的措施，要求其管轄范圍內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)核實(shí)客戶身份，采取合理步驟確定存入大額賬戶的資金的實(shí)際受益人身份，并對(duì)正在曾經(jīng)擔(dān)任重要公職的個(gè)人及其家庭成員和與其系密切的人這些人的代理人所要求開立保持的賬戶進(jìn)行強(qiáng)化審查。